證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 公告編號：2020-009
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
七屆三十一次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆三十一次董事會會議通知于2020年3月26日以書面形式發(fā)出，會議于2020年4月7日以現(xiàn)場會議方式召開，應到董事8人，實到董事8人。本次會議由董事長陳晉輝先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了現(xiàn)場會議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)逐項表決，審議通過以下決議：
1. 公司2020年度總經(jīng)理工作報告；
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
2. 公司2020年度董事會工作報告；
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
3. 公司2020年度財務決算及2021年度財務預算報告；
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
4. 公司2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案；
經(jīng)中興華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2020年度實現(xiàn)凈利潤171,224,136.40 元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關規(guī)定提取10％法定盈余公積金17,122,413.64元后，加上年初未分配利潤838,009,695.29元，扣除本年度已分配的2019年度股利43,950,892.81元，可供股東分配的利潤（未分配利潤）為948,160,525.24元。公司擬以現(xiàn)有總股本399,553,571 股為基數(shù)，向全體股東實施每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.13元（含稅），共計45,149,553.52元，其余未分配利潤結轉下一年度；資本公積金不轉增股本。
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
歡迎廣大投資者在年度股東大會召開前,通過電話、電子郵件等方式對公司2020年度利潤分配預案提出意見與建議。公司聯(lián)系電話：0596-2072091，電子郵箱：zgp@ls.com.cn。
5. 公司2020年年度報告及其摘要；具體詳見公司刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份2020年年度報告》和《龍溪股份2020年年度報告摘要》。
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
6. 關于會計政策變更的議案；
同意公司按照財政部發(fā)布的《關于修訂印發(fā)〈企業(yè)會計準則第 14 號——收入〉的通知》(財會[2017]22 號)及新舊準則相關銜接規(guī)定變更會計政策，自2020年1月1日起將原計入“預收款項”調整至“合同負債”及“其他流動負債”列報。本次會計政策變更符合國家相關政策的規(guī)定，變更后的會計政策除調整公司資產(chǎn)負債表列報方式外，不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。
具體內容詳見公司刊登在2021年4月9日出版的《上海證券報》及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關于會計政策變更的公告》。
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
7. 關于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案；
同意利用閑置資金向控股子公司提供總額不超過30,000萬元的貸款，利率按不低于母公司同期實際的銀行貸款利率計算，并授權公司董事長根據(jù)控股子公司的資金需要情況簽署貸款合同。
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
8. 公司獨立董事2020年度述職報告；具體內容詳見公司刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份獨立董事2020年度述職報告》；
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
9. 公司2020年度內部控制評價報告；
董事會認為：報告期內，公司按照財政部、證監(jiān)會等聯(lián)合頒發(fā)的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其相關配套指引的要求，結合內控審計及評價過程的發(fā)現(xiàn)，建立完善內部控制體系；公司內控組織機構完整，內部審計機構健全，人員配備到位，保證了公司內部控制的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。
根據(jù)公司內部控制缺陷認定標準，報告期公司不存在涉及財務報告及非財務報告內部控制重大缺陷。
具體內容詳見公司刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份2020年度內部控制評價報告》。
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
10. 關于公司內控審計報告的議案；
經(jīng)審計，中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度內控體系出具了中興華內控審計字（2021）第010033號標準無保留意見的內部控制審計報告，報告認為：龍溪股份公司于2020年12月31日按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和相關規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。
具體內容詳見公司刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份2020年度內部控制審計報告》。
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
11. 董事會審計委員會2020年度履職報告；
具體內容詳見公司刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份董事會審計委員會2020年度履職報告》。
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
12. 公司2020年度社會責任報告；
具體內容詳見公司刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份2020年度社會責任報告》。
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
13. 關于向銀行申請融資用信額度的議案；
綜合考慮公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要和技改項目的實施，同意公司向銀行申請融資的綜合用信總額度為人民幣柒億元（含固定資產(chǎn)投資和其他專項貸款），并授權公司董事長代表公司在董事會閉會期間全權辦理上述授信業(yè)務，其所簽署的各項用信合同（協(xié)議）、承諾書和一切與上述業(yè)務有關的文件，本公司概予承認，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責任概由本公司承擔。
該議案提交股東大會審議同意后一年內有效。
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
14. 關于子公司向銀行申請資產(chǎn)抵押融資的議案；
同意控股子公司以自有資產(chǎn)抵押方式向銀行申請借款或開具承兌匯票進行融資，融資總額度不超過10,000萬元，授權公司董事長代表公司在董事會閉會期間審批該類融資事項；該議案經(jīng)公司董事會審議同意后一年內有效。
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
15.關于公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃的議案；
“十四五”期間公司總體發(fā)展戰(zhàn)略：立足“一基多元、兩大轉變、三個路徑、四大目標”的“一二三四”核心戰(zhàn)略，打造國內領先、國際知名的機械零部件智造企業(yè)。
（1）一基多元。圍繞鞏固和發(fā)展關節(jié)軸承核心業(yè)務，以產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈、創(chuàng)新鏈、價值鏈“四鏈合一”為準則拓展相關多元化業(yè)務；“一基”指核心業(yè)務立足高端，“多元”指相關多元化業(yè)務協(xié)同發(fā)展。
（2）兩大轉變。圍繞內涵發(fā)展與外延擴張，實現(xiàn)從產(chǎn)品經(jīng)營為主向產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本運作并重的轉變、從業(yè)務引導型向黨建引領型轉變。
（3）三個路徑。圍繞人才驅動、模式創(chuàng)新、兼并重組三個路徑，推動公司高質快速發(fā)展。
（4）四大目標。至2025年公司營業(yè)收入增長一倍、利潤總額增長一倍、市值大幅度提升。關節(jié)軸承技術全球領先、市場占有率位居世界前三；滾動軸承技術國內領先、國際先進、市場占有率位居全國前茅。
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
16.關于修訂內部審計制度的議案；
具體內容詳見公司刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份內部審計制度》。
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
17.關于制訂公司未來三年（2021～2023年）分紅回報規(guī)劃的議案；
具體內容詳見公司刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份未來三年（2021～2023年）分紅回報規(guī)劃》。
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
18.關于召開2020年年度股東大會的議案。
公司董事會定于2021年4月29日在福建省漳州市延安北路公司科技東樓四樓會議室召開2020年年度股東大會。具體內容詳見公司刊登在2021年4月9日出版的《上海證券報》及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關于召開2020年年度股東大會的通知》。
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
上述第2、3、4、5、8、13、17項議案需提交公司2020年年度股東大會審議通過后生效。后續(xù)公司將在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）掛網(wǎng)刊登《龍溪股份2020年年度股東大會會議資料》，詳盡披露本次年度股東大會的相關議案。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
董 事 會
2021年4月8日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號